کلاهبرداری ۱۰.۵ میلیون دلاری با ادعای معاملات ارز دیجیتال و هوش مصنوعی

پرونده FNDK با برآورد اولیه تخلف مالی بیش از ۱۰.۵ میلیون دلار در قالب تتر وارد مرحله رسیدگی قضایی شده است. تاکنون ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی بازداشت شده‌اند و دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با پرونده نیز صادر شده است.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرد: امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از بازداشت ۱۲ نفر در پرونده FNDK خبر داد؛ پرونده‌ای که در آن، متهمان با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، از افراد مختلف وجوهی دریافت کرده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با تشریح روند رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که بر اساس گزارش اداره اطلاعات این شهرستان، برآورد اولیه تخلف مالی به ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر می‌رسد.

به گفته او، تاکنون به ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. این افراد پس از صدور قرار به زندان لاکان منتقل شده‌اند.

رحمتی با اشاره به اقدامات قضایی برای جلوگیری از جابه‌جایی اموال احتمالی حاصل از جرم گفت دستورهای لازم برای شناسایی، ردیابی و توقیف این اموال صادر شده است. در همین راستا، مکاتباتی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسدودی و رصد حساب‌ها انجام شده است.

به گفته دادستان تالش، اموال شناسایی‌شده شامل وجوه نقد، املاک، خودروها و دیگر اموال منقول و باارزش است. بر همین اساس، دستورهای متناسب با نوع و وضعیت هر یک از اموال به ضابطان قضایی ابلاغ شده تا اقدامات قانونی برای شناسایی، حفظ و توقیف آن‌ها انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش همچنین از اقدامات قضایی برای دستگیری سایر متهمان خبر داد. بر اساس اظهارات او، برای برخی از افرادی که تاکنون دستگیر نشده‌اند، دستور ممنوع‌الخروجی صادر شده و برای تعدادی دیگر نیز نیابت قضایی با هدف دستگیری آنان در نظر گرفته شده است.